(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به كار می رود: الف (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- جرم منشأ: هر رفتاری است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود....
(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا كتمان كرد...
(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتكاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد. تبصره 1 (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- جرم...
(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– به منظور هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظ...
(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- كلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوق های قر...
(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- كلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابدار...
(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند: الف (اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- احراز هویت و شناسایی مرا...
(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت كشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غی...
(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتكبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذكور ت...
كلیه اموری كه در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همكاری نماید....