(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- پولشویی عبارت است از:
الف - تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتكاب جرم به دست آمده یا كمك به مرتكب جرم منشأ به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نشود.
پ - پنهان یا كتمان كردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره 1(الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- هرگاه ظن نزدیك به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرایط امكان تحصیل آن میزان دارایی در یك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2 (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)– دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته كه قابل راستی آزمایی باشد به حكم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یك چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می شود.
تبصره 3 (الحاقی 03ˏ07ˏ1397)- چنانچه ظن نزدیك به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتی كه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محكوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینكه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.