(اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- كلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شركتهای كارگزاری، صندوق ها و شركتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می باشد از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مكلفند آیین نامه های اجرائی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء كنند.