(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– به منظور هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی با وظایف ذیل تشكیل می گردد:
1- جمع آوری و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.
3- هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء كامل قانون در كشور.
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایركشورها درچهارچوب مفاد ماده(11).
تبصره 1 (اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- ساختار و تشكیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3 (اصلاحی 03ˏ07ˏ1397)- كلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذكر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محكوم خواهد شد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.