DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه
Deeplaw
News

هشدار مرکز اطلاعات مالی به اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی و کارتخوان‌ها

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارها...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۶/۲۱5 بازدید

معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی در آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم | وکلاپرس

وکلاپرس- مصوبه مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم) درخصوص «مع...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۶/۱۶8 بازدید
Deeplaw
News

مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌ها برای رفع آسیب‌ها مهلت زمانی مشخص می‌دهد

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستق...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۶/۱۴12 بازدید
Deeplaw
News

مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است

تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌ه...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۵/۰۵13 بازدید
مهم

سازمان بورس مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است

در راستای اجرای مصوبات «کارگروه بازار سرمایه»، جلسه مشترکی با حضور مسئولان عالی‌رتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۴/۱۸15 بازدید

هشدار رپیس مرکز اطلاعات مالی درباره رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه و مسئولیت سردفتران و وکلا - پایگاه خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با اس...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۳/۱۲14 بازدید
Deeplaw
News

هشدار پولشویی نسبت به رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده ...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۳/۱۰12 بازدید
Deeplaw
News

گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است

تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهار شده به نظام مالیاتی، ...
Deeplaw۱۴۰۴/۱۰/۰۶23 بازدید