معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی در آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم | وکلاپرس
وکلاپرس- مصوبه مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم) درخصوص «معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی» با شماره ۰۵/۶۵/۰۱/۱۰۶۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ توسط معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس این معیارها، افرادی مانند رؤسای کشور و دولت و معاونان آنها، وزرا، نمایندگان پارلمان، مقامات عالی قضایی، سفرا، فرماندهان ارشد نظامی، مدیران ارشد سازمانهای بینالمللی و سران احزاب سیاسی اصلی، شخص سیاسی خارجی محسوب میشوند.
مؤسسات مالی موظفاند هنگام برقراری یا ادامه رابطه کاری با این افراد یا مرتبطین و مالک واقعی آنها، علاوه بر احراز هویت معمول، منبع و منشأ وجوه را بهطور دقیق بررسی کنند و تراکنشها و معاملات آنها را بهصورت مستمر زیر نظر داشته باشند تا با اطلاعات بهدستآمده درباره منشأ پول مطابقت داشته باشد.
همچنین شروع یا ادامه تعامل کاری با این اشخاص که ریسک بالا محسوب میشود، نیازمند تأیید مدیریت ارشد مؤسسه مالی است. مرکز اطلاعات مالی نیز از مؤسسات خواسته اقدامات انجامشده در اجرای این دستورالعمل و پیشنهادهای خود را به این مرکز گزارش کنند.
وکلاپرس- مصوبه مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم) درخصوص «معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی» با شماره ۰۵/۶۵/۰۱/۱۰۶۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ توسط معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس این معیارها، افرادی مانند رؤسای کشور و دولت و معاونان آنها، وزرا، نمایندگان پارلمان، مقامات عالی قضایی، سفرا، فرماندهان ارشد نظامی، مدیران ارشد سازمانهای بینالمللی و سران احزاب سیاسی اصلی، شخص سیاسی خارجی محسوب میشوند.
مؤسسات مالی موظفاند هنگام برقراری یا ادامه رابطه کاری با این افراد یا مرتبطین و مالک واقعی آنها، علاوه بر احراز هویت معمول، منبع و منشأ وجوه را بهطور دقیق بررسی کنند و تراکنشها و معاملات آنها را بهصورت مستمر زیر نظر داشته باشند تا با اطلاعات بهدستآمده درباره منشأ پول مطابقت داشته باشد.
همچنین شروع یا ادامه تعامل کاری با این اشخاص که ریسک بالا محسوب میشود، نیازمند تأیید مدیریت ارشد مؤسسه مالی است. مرکز اطلاعات مالی نیز از مؤسسات خواسته اقدامات انجامشده در اجرای این دستورالعمل و پیشنهادهای خود را به این مرکز گزارش کنند.