DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه
Deeplaw
News

مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است

تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌ه...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۵/۰۵11 بازدید
مهم

سازمان بورس مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است

در راستای اجرای مصوبات «کارگروه بازار سرمایه»، جلسه مشترکی با حضور مسئولان عالی‌رتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۴/۱۸13 بازدید

هشدار رپیس مرکز اطلاعات مالی درباره رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه و مسئولیت سردفتران و وکلا - پایگاه خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با اس...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۳/۱۲12 بازدید
Deeplaw
News

هشدار پولشویی نسبت به رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده ...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۳/۱۰10 بازدید

بازدید دادستان تهران از مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

دادستان تهران، بر ضرورت تقویت نظارت هوشمند، تحلیل داده‌های ترافیکی، شناسایی دقیق نقاط حادثه‌خیز و اجرای هرچه سریع‌تر دست...
Deeplaw۱۴۰۴/۱۰/۱۰25 بازدید
Deeplaw
News

گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است

تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهار شده به نظام مالیاتی، ...
Deeplaw۱۴۰۴/۱۰/۰۶18 بازدید

نحوه استفاده از سامانه سیمین هدفمندی یارانه - پایگاه خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار- سامانه سیمین به عنوان درگاه رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با هدف مدیریت متمرکز اطلاعات بانکی سرپ...
Deeplaw۱۴۰۴/۰۹/۰۴31 بازدید