DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه

شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونت اقتصادی مأموریت داد با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ • 3 بازدید
Deeplaw
News

جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش‌های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ • 11 بازدید

شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می‌شود

به گزارش ایلنا؛ اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آستانه چهل‌وپنجمین سالروز تأسیس این سازمان، با حضور در مرکز ...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ • 4 بازدید
Deeplaw
News

هشدار مرکز اطلاعات مالی به اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی و کارتخوان‌ها

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارها...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ • 15 بازدید

معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی در آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم | وکلاپرس

وکلاپرس- مصوبه مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم) درخصوص «مع...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ • 15 بازدید
Deeplaw
News

مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌ها برای رفع آسیب‌ها مهلت زمانی مشخص می‌دهد

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستق...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ • 23 بازدید
Deeplaw
News

مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است

تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌ه...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ • 19 بازدید
مهم

سازمان بورس مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است

در راستای اجرای مصوبات «کارگروه بازار سرمایه»، جلسه مشترکی با حضور مسئولان عالی‌رتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ • 19 بازدید

هشدار رپیس مرکز اطلاعات مالی درباره رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه و مسئولیت سردفتران و وکلا - پایگاه خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با اس...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ • 20 بازدید
Deeplaw
News

هشدار پولشویی نسبت به رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده ...
Deeplaw • ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ • 16 بازدید

بازدید دادستان تهران از مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

دادستان تهران، بر ضرورت تقویت نظارت هوشمند، تحلیل داده‌های ترافیکی، شناسایی دقیق نقاط حادثه‌خیز و اجرای هرچه سریع‌تر دست...
Deeplaw • ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ • 37 بازدید
Deeplaw
News

گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است

تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهار شده به نظام مالیاتی، ...
Deeplaw • ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ • 27 بازدید

نحوه استفاده از سامانه سیمین هدفمندی یارانه - پایگاه خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار- سامانه سیمین به عنوان درگاه رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با هدف مدیریت متمرکز اطلاعات بانکی سرپ...
Deeplaw • ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ • 40 بازدید