DeepLaw War Intel

ثبت گزارش نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی.
صدای حقیقت باشید؛ مستندسازی امروز، ضامن عدالت و صلح فرداست.

ورود به سامانه

معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی در آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم | وکلاپرس

وکلاپرس- مصوبه مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم) درخصوص «مع...
Deeplaw۱۴۰۵/۰۶/۱۶7 بازدید

تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی | وکلاپرس

گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و ... نوشته تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از ...
Deeplaw۱۴۰۴/۰۹/۰۳24 بازدید

آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم | وکلاپرس

وکلاپرس– آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران منتشر شد.
Deeplaw۱۴۰۴/۰۸/۱۸31 بازدید