تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی | وکلاپرس

وکلاپرس– در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف جدید برای مشاغل حقوقی از جمله وکلا، سردفتران و دفتریاران، متخصصان حقوقی و … مقرر شده است.

به گزارش وکلاپرس، در که تحت عنوان «» ابلاغ شده است، مقررات جدیدی در خصوص وکلا، کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی تدوین شده است.

 در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم وکلا و … مکلف شده اند در خصوص فعالیت هایی از قبیل خرید و فروش املاک، مدیریت وجوه و اموال، مدیریت حسابهای بانکی، ساماندهی سرمایه و … که برای ارباب رجوع انجام می دهند، اقداماتی از قبیل گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و … را انجام دهند.

متن سابق و متن جدید این آیین نامه در ادامه آمده است:

ماده‌۱۴۹ـ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند:

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ‌ماده ( ۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به‌روزرسانی کند.

‌ماده‌۱۴۹ـ الزامات و مقررات ارزیابی خطر (ریسک)، رویه های نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این آئین نامه در موارد زیر و مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیر مالی و متولی نظارت مربوط اعمال می شوند:

۱- مشاورین و دلالان معاملات املاک، هنگامی که از طرف ارباب رجوع نسبت به خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات اقدام می کنند.

۲- فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسکوکات، فلزات گران بها، سنگ های قیمتی، عتیقه و آثار هنری و صنایع دستی فاخر و فرش دستباف نفیس هنگامی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از ارزش سقف مقرر معامله می کنند.

۳- سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع، در خصوص فعالیت های زیر، اقدام کرده یا مقدمات انجام آن را فراهم می کنند:

ت- ساماندهی سرمایه جهت تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت های مدنی و تجاری.

ث- تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکتها، مؤسسات و کسب و کارها.